Requisitos de Afiliación BASC Dominicana

Las empresas interesadas en ser miembros de BASC DOMINICANA, deberán cumplir con los requisitos establecidos en nuestra pagina. 

Estos documentos y formatos deben ser entregados a BASC Dominicana por la empresa u organización, junto a una comunicación formal manifestando su intención de afiliación. Para más información ver sección de contáctenos.

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* 1. Información de Contacto:

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* 2. Está su empresa debidamente constituido bajo las leyes locales del país, participar activamente en la cadena de suministro, mantener actividades productivas de comercio, conexas al comercio o de prestación de servicios en los sectores involucrados.

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* 3. ¿Tiene su empresa antecedentes comerciales y legales que acrediten la integridad de sus accionistas y partes interesadas?

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* 4. ¿Tiene su representante legal y accionistas antecedente criminal en su país de origen o en el exterior, o es (son) considerado (s) como persona sospechosa o de dudosa reputación legal o criminal por las autoridades pertinentes?

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* 5. ¿Llenó el formulario F-002-WBO Solicitud de Afiliación?

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* 6. Completó el formulario F-003-WBO Auto Evaluación Sobre Protección Empresarial? O el cuestionario de auto-evaluación en nuestra página? 

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* 7. ¿Tiene la Certificación de Registro Mercantil emitido por la Cámara de Comercio y Producción correspondiente?

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* 8. ¿Tiene una fotocopia legible y vigente de un documento de identificación oficial del representante legal de la empresa?

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* 9. Tiene en su poder el acta y nómina de los accionistas y asociados vigente debidamente registrada en la Cámara de Comercio y Producción correspondiente? Si una empresa formara parte de la lista de accionistas, ¿tiene los documentos corporativos de la misma?

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* 10. ¿Tiene certificación de no antecedentes emitido por la Procuraduría Fiscal correspondiente (representante legal, accionistas y asociados)?

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* 11. ¿Tiene una carta de referencia expedida por dos empresas certificadas BASC u OEA o socios fundadores?

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* 12. ¿Tiene usted una certificación vigente expedida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) de que se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales?

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* 13. ¿Tiene usted una declaración Jurada sobre la inexistencia de sentencias penales o procesos criminales en contra de la entidad y los socios accionistas, sellada, firmada por el representante legal y debidamente notariada.?

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* 14. Si es empresa de seguridad privada, ¿tiene la certificación vigente emitida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada (SVSP)?

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* 15. ¿Cuenta usted con la certificación vigente de pagos al día de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS)?

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* 16. ¿Tiene declaración de Origen de Fondos?

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